香港海关首破获高达12亿港元虚拟货币洗钱案 使用USDT频繁交易

2023-03-15 01:43:40 买帖  | 投诉/举报

香港当局周二发动代号为破币者行动(Coin Breaker)的行动中，逮捕了涉及加密货币洗钱的四名男子，整宗案件规模达12亿港元(约1.55亿美元)，这四人年纪介于24至36岁间，背后尚有洗钱集团存在。声明稿称，此为香港海关首起破获涉及加密洗钱的案件。

据《南华早报》报导，这四人隶属于一洗钱集团，该集团于2020年2月至今年5月运营期间，以多家空壳公司作为掩护，同时开设了当地各家银行的帐户，并通过加密货币交易所进行交易。

这些空壳公司在半年内处理了超过500笔加密货币交易，每笔交易平均涉及40万枚加密货币，金额超过310万港元、单笔最大达2,000万港元。目前已冻结犯罪者的2,000万港元银行存款。

平民也成洗钱手、跨国合作办案

破币者行动至少突袭了五个场所才得完成，四名嫌犯分别在天水围的公寓、旺角、屯门和黄竹坑被捕。除了一位洗钱集团核心成员外，其他3人皆招募而来，以每月一万至两万港元作为薪水，他们本来的职业分别是体能教练、建筑工人和保险经纪人，加密货币的隐私特性和犯罪结合时大大增加了追踪的难度。

香港海关调查局长Mark Woo在记者会中表示，该洗钱集团使用Tether所发行的隐私币(privacy coin)进行操作，共计12亿港元的款项当中有8.8亿涉及加密货币形式、共涉及40个加密钱包，此外共有60%的资金是从新加坡的账户汇入。

Mark Woo进一步表示：“这是香港首次破获涉及使用加密货币洗钱、隐瞒犯罪资产来源的的洗钱集团，这种作案手法(指通过加密货币洗钱)让办案变得更加困难。”

尽管香港当局并未指名被用于洗钱的交易所，被点名的Tether则是立刻澄清，该公司的法律顾问Stuart Hoegner昨日则通过Telegram向CoinDesk澄清，Tether没有发行所谓的隐私币。

在香港，洗钱最高可判处14年徒刑和最高500万港元(约643,000美元)的罚款。

Mark Woo最后表示：“随着世界各地的洗钱集团越来越多地转向加密货币，香港海关将加强与其他执法机构和监管机构的合作，以打击犯罪活动并保持香港作为国际金融中心的地位。”